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民生银行信阳分行潢川支行成功堵截出租出借银行卡违法行为
2023-02-01
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春节过后，民生银行信阳分行潢川支行成功堵截一起出租出借银行卡违法行为，避免了客户个人信用受损、资金损失及承担的法律风险。
春节后复工第二天，客户来到该行营业大厅要求开立一张储蓄卡。工作人员对客户进行了身份核实，发现其描述开卡理由与实际用途明显自相矛盾，初步判定为客户出租出借账户。随即向客户说明不能办理原因，并对客户进行了出租出借银行账户犯罪知识宣传。此次堵截出租出借银行卡违法行为，充分体现了该行工作人员高度的警惕性及合规经营意识。
下一步，民生银行信阳分行将在受理业务时坚持严格审核、尽职调查业务背景，对发现的风险事件进行有效控制，帮助金融消费者加强风险防范意识，切实维护人民群众财产安全和金融秩序稳定。（戴亚茹）
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