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切实维护金融安全 交通银行信阳分行成功堵截一起电信诈骗
2024-12-19
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近日，一名女士到交通银行信阳分行营业部办理柜台取现业务，并表示家人住院急需取款缴纳住院费，想尽快将卡内余额全部取出。客户戴着头盔口罩、神色慌张，引起了银行工作人员的警觉。
该行工作人员向其询问资金用途，客户表示为日常购物，与其交易特征并不吻合。工作人员进一步询问客户与交易对手是否认识，客户闪烁其词，只说是亲戚关系。
经过综合判断，该行工作人员意识到客户有可能被诈骗，第一时间对其账户进行了保护性止付。经过进一步询问了解到，客户近期通过QQ添加某基金客服人员，后在其指导下操作投资资金退费，经客服引导已转账1.2万元，还需将卡内1.8万元转到指定账户，即可将费用和收益全部提出。
该行工作人员判断客户被诈骗后立即报警并进行劝阻。警方到达现场后，在多方劝阻下，客户才察觉到自己被骗，随即感谢银行工作人员的责任心和耐心。交通银行信阳分行工作人员敏锐的判断及敬业的态度也得到了民警的称赞。
交通银行信阳分行始终紧绷反诈之弦，充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用，保护人民群众财产安全，切实维护金融安全与稳定。（孙聿雯）
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